CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
A/A Sres/as Accionistas de La Vaqueriza S.A.

El Consejo de Administración de La Vaqueriza S.A. ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la casa principal en la finca La Vaqueriza, sita en Rociana del Condado, Huelva, el día 12 de junio de 2024, miércoles, a las 19:00 horas, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora para el día 13 de junio de 2024 en segunda convocatoria, con el fin de que los accionistas puedan deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos de la Sociedad, según texto propuesto por el Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos de la Sociedad, según texto propuesto por el Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos de la Sociedad, según texto propuesto por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos de la Sociedad, según texto propuesto por el Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se
adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que para ello
reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Se informa que, conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la
Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Rociana del Condado (Huelva), a 11 de mayo de 2024.

El Presidente del Consejo de Administración.

Juan María Claudio Acosta Ferrero.