El Consejo de Administración de La Vaqueriza S.A. en su sesión de 09.03.2024 ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la casa principal en la finca La Vaqueriza, sita en Rociana del Condado, Huelva, el día 11 de mayo de 2024, sábado, a las 11:30 horas, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora para el día 12 de mayo de 2024 en segunda convocatoria, con el fin de que los accionistas puedan deliberar y resolver sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de Balance, Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de
diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2023 y, especialmente, propuesta y determinación de medidas a adoptar.
Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2023.
Cuarto.- Retribución de los administradores: fijación del importe máximo de la retribución anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en su condición de tales.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se
adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que para ello
reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Se informa que, conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la
Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Rociana del Condado (Huelva), a 21 de marzo de 2024.
El Presidente del Consejo de Administración. Juan María Claudio Acosta Ferrero.
